| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2013р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень (звiльнення) членiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради.
10. Про обрання (призначення) членiв Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
12. Про обрання (призначення) Ревiзора Товариства.
13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з новообраним Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Ревiзором.
Прийнятi рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Обрати лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Галюк Л.I.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв.;
-виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
-вiдповiдi на запитання – до 10 хв.;
-для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв слово може бути надане лише акцiонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзору з питань порядку денного Загальних зборiв;
-голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
-голосування здiйснюється з використанням мандатiв для голосування (окрiм 10 та 12 питань);
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питань, винесених на голосування (окрiм 10 та 12 питань) приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з 10 та 12 питань порядку денного проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування;
- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою – до 60 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами кумулятивного голосування;
-пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, пiд час яких проводилося голосування та доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 10 (десяти) робочих днiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.barva.pat.ua
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ «БАРВА» за 2013 р.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2013 р.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Ревiзора ПАТ «БАРВА» за 2013 р.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.
Затвердити рiчний звiт ПАТ «БАРВА» за 2013 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2013р.
- Затвердити чистий прибуток Товариства за 2013 р. у сумi 350 тис.грн.
- Чистий прибуток Товариства за 2013 р. у сумi 350 тис. грн. залишити нерозподiленим.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 30.04.2014 по 30.04.2015 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень (звiльнення) членiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора
1.Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича;
Члена Наглядової ради – Рогожникової Людмили Михайлiвни;
Члена Наглядової ради – Трофимова Вадима Петровича.
2.Припинити повноваження Ревiзора Товариства – Древаль Iрини Вiкторiвни.
3. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради – 3 особи.
10. Про обрання (призначення) членiв Наглядової ради.
За цим питанням проекту рiшення немає.
Затвердити наступний склад кандидатiв для обрання до членiв Наглядової ради:
Кузнєцова Якiв Михайлович,
Трофимова Вадим Петрович;
Рогожникова Людмила Михайлiвна.
11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «БАРВА».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
12. Про обрання (призначення) Ревiзора Товариства.
За пiдсумками голосування Ревiзором ПАТ «БАРВА» строком на 3 роки обрана Древаль Iрина Вiкторiвна.
13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з новообраним Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Ревiзором.
1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором ПАТ «БАРВА».
2. Встановити, що Ревiзор виконує свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Товариства.
Всi питання загальних зборiв розглянутi та по всiх питаннях прийнятi рiшення.
Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: