| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та прийнятi рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Рiшення:Обрати лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Галюк Л.I.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшення:Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв.;
-виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
-голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
-пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, пiд час яких проводилося голосування та доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 10 (десяти) робочих днiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.barva.pat.ua
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ «БАРВА» за 2014 р.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2014 р.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:Затвердити звiт Ревiзора ПАТ «БАРВА» за 2014 р.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р.
Рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «БАРВА» за 2014 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2014р.
Рiшення:- Затвердити чистий прибуток Товариства за 2014 р. у сумi 534 тис.грн.
- Чистий прибуток Товариства за 2014 р. у сумi 534 тис. грн. залишити нерозподiленим.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Рiшення:Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 23.04.2015 по 22.04.2016 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 200 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, постачання, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 200 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 200 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 200 млн.грн.
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Всi питання загальних зборiв розглянутi та по всiх питаннях прийнятi рiшення.
Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: