| |
Дата розміщення: 21.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та прийнятi рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Обрати лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Галюк Л.I.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв.;
-виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
-голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
-пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, пiд час яких проводилося голосування та доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 10 (десяти) робочих днiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.barva.pat.ua
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ «БАРВА» за 2015 р.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2015 р.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Ревiзора ПАТ «БАРВА» за 2015 р.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р.
Затвердити рiчний звiт ПАТ «БАРВА» за 2015 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2015р.
- Затвердити чистий прибуток Товариства за 2015 р. у сумi 1 561 тис.грн.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
- Чистий прибуток Товариства за 2015 р. у сумi 1 561 тис. грн. залишити нерозподiленим.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 29.04.2016 по 29.04.2017 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 300 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, постачання, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг, iнших договорiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 300 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 300 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 300 млн.грн.
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Всi питання загальних зборiв розглянутi та по всiх питаннях прийнятi рiшення.
Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: