| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.5 |
| Опис |
Порядок денний та прийнятi рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї – Галюк Лариси Iванiвни.
2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв.
Рiшення:
Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою – до 15 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голосування; - пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.barva.pat.ua
3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства
Рiшення:
Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ «БАРВА» за 2016 р.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2016 р.
6 . Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Ревiзора ПАТ «БАРВА» за 2016 р.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.
Рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «БАРВА» за 2016 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016р.
Рiшення:
1. Затвердити чистий прибуток ПАТ «БАРВА» за 2016 р. у сумi 3 635 780,37грн.
2. Чистий прибуток ПАТ «БАРВА» за 2016 р. у сумi 3 635 780,37 грн. залишити нерозподiленим.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Рiшення:
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 21.04.2017 по 22.04.2018 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 300 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, постачання, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг, iнших договорiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 300 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 300 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 300 млн.грн.
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення
10. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Рiшення:
1. Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв Межиброцького Василя Петровича та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Кащишина Романа Володимировича пiдписати вiд iменi акцiонерiв Статут Товариства у новiй редакцiї.
3. Уповноважити генерального директора Кащишина Романа Володимировича здiйснити всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї.
11. Про скасування та затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Проект рiшення:
1. Скасувати дiючи внутрiшнi Положення Товариства: про Наглядову раду, Загальнi Збори акцiонерiв.
2. Затвердити новi внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про Наглядову раду, Загальнi Збори.
3. Уповноважити керiвника Товариства Кащишина Р.В. пiдписати вищезазначенi Положення.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради та Ревiзора Товариства.
Рiшення:
1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича;
Членiв Наглядової ради – Рогожникової Людмили Михайлiвнi, Трофимова Вадима Петровича.
2. Припинити повноваження Ревiзора Товариства Древаль Iрини Вiкторiвни.
13. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради.
Рiшення:
Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради – 3 осiб.
14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Рiшення:
За пiдсумками голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки є такi особи:
-Кузнєцов Якiв Михайлович, акцiонер, Член Наглядової ради
-Рогожникова Людмила Михайлiвна, акцiонер, Член Наглядової ради
-Хiлiмов Максим Володимирович, представник акцiонера Древаль I.В., Член Наглядової ради
15. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Рiшення:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства керiвника Товариства Кащишина Р.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
16. Про обрання Ревiзора Товариства.
Рiшення: За пiдсумками голосування Ревiзора ПАТ «БАРВА» не обрано.
17. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Ревiзором Товариства.
Проект рiшення:
1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором Товариства.
2. Встановити, що Ревiзор Товариства виконує свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства керiвника Товариства Кащишина Р.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з Ревiзором Товариства.
Рiшення не прийнято.
Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: