Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	20.04.2018
Кворум зборів**	98
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань та прийнятi рiшень включених до порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї - Галюк Лариси Iванiвни. 2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї пiсля закiнчення цих Загальних зборiв та пiдписання всiх необхiдних документiв. 2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв. Рiшення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства: -доповiдi по питанням порядку денного - до 20 хв., виступи у порядку обговорення питання - до 5 хв.; - Загальнi збори проводяться з однiєю перервою - до 30 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голосування;- пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет barva.pat.ua 3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Рiшення: Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ "БАРВА" за 2017 р. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "БАРВА" за 2017 р. 5. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2017р. та нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Рiшення: 1. Затвердити чистий прибуток ПАТ "БАРВА" за 2017 р. у сумi 4 101 580,75 грн. 2. Нерозподiлений прибуток Товариства у сумi 6 360 000,00 грн., у тому числi: за 2015 р. у сумi 1 561 000,00 грн., за 2016 р. у сумi 3 635 780,37грн. та за 2017 р. сумi 1 163 219,63 грн. направити на виплату дивiдендiв по простим акцiям Товариства. 3. Прибуток Товариства за 2017 р. у сумi 2 938 361,12 залишити нерозподiленим. 4. Затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцiонерам на одну просту акцiю Товариства 0,06 грн. (нуль грн. 06 коп.) (у тому числi податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр). 5. Встановити спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю України на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв. 6. Доручити Наглядовiй радi Товариства встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 7. Доручити Генеральному директору Товариства повiдомити акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на власному веб-сайтi в мережi Iнтернет barva.pat.ua протягом 10 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. 6. Про обрання Ревiзора Товариства. За цим питанням проекту рiшення немає, обрання Ревiзора буде вiдбуватися на пiдставi перелiку кандидатур для обрання Ревiзором Товариства за результатами кумулятивного голосування. 7. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Ревiзором Товариства. Рiшення: 1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором Товариства. 2. Встановити, що Ревiзор Товариства виконує свої повноваження на безоплатнiй основi. 1) 3. Уповноважити вiд iменi Товариства керiвника Товариства Кащишина Р.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з Ревiзором Товариства. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв. Рiшення: Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: - правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, постачання, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 200 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн. (суми страхових платежiв); - правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. Рiшення: Затвердити рiчний звiт ПАТ "БАРВА" за 2017 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 р. Пропозицiї до порядку денному надходили вiд Кузнєцова Я.М.Позачергових зборiв не було.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликались.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi збори не скликались.
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори вiдбулись
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні